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Anti-Money Laundering Policy

Individual Account Opening Document Requirements

In accordance with the Seychelles Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020 we are required to verify your identity prior to opening a trading account.

당사는 최소 100포인트 점수에 해당하는 신분증을 수집해야 합니다. 각 유형의 기본 신분증은 70 포인트로 계산되고 부가 신분증은 30포인트로 계산됩니다. 총 합계 포인트는 반드시 100포인트를 넘어야 합니다.

사진 ID (기본) = 서류 당 70 포인트

다음은 제출 가능한 유형의 사진 신분증입니다:

  • 유요한 여권
  • 정부 발급 신분증, 움전면허증이나 주민등록증
  • 유효한 주민등록증

사진 신분증은 반드시 성명과 생년월일을 포함해야 합니다. 사진 신분증이 공인 또는 공증되었다면 30 포인트를 추가하십시오 (총점 100 포인트).

거주 증명서 (추가 서류) = 서류 당 30 포인트

다음은 제출 가능한 유형의 거주 증명서입니다:

  • 공과금 납입서 (통신비, 도시가스요금, 전기요금)
  • 은행 또는 신용카드 내역서
  • 정부 발행 세금 문서
  • 시민권

모든 거주 증명서는 최신 정보로 제출 180 일 내에 발급받은 서류여야 합니다 문서 전문을 보여주셔야 하며 이름과 주소가 명확하게 표기되어 있어야 하고 (우편번호 불필요), 청구금이나 지불금액과 같은 서비스 조항이 보여져야 합니다.

총합 = 100 포인트

당사는 반드시 귀하의 사진 신분증과 거주 증명서에 표기된 언어를 확인해야 합니다. 영어가 아닌 다른 언어로 제공된 문서에 영어 번역본을 첨부하도록 요청을 받으실 수 있습니다.

Corporate Account Opening Document Requirements

In accordance with Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020, we are required to verify information about your company prior to opening a corporate trading account for you. To ensure that your account is approved please submit the following:

Legal Person documentation:
  1. Certificate of Incorporation/Registration;
  2. Articles of Association/Memorandum;
  3. Certificate Directors and all Shareholders/Members/Partners including the percentage of their ownership;
  4. A proof of company’s registered address not older than 90 days / as well as principal place of business (Utility bill);
  5. A resolution of the board of directors of the legal person for the opening of the account and granting authority to those who will operate it; and
  6. LEI number.

Officers and persons with significant control:

Documents and data for the verification of the identity of:

  1. The persons that are authorised by the legal person to operate the account
  2. Registered shareholders/beneficial owner/s of the legal person
  3. Directors
    • A valid photo ID (National ID or Passport)
    • A proof of residence (Utility Bill, Bank Statement), not older than 180 days

In the case of a legal person whose direct/immediate and principal shareholder is another legal person, registered in the Republic or abroad, the Company verifies the ownership structure and the identity of the natural persons who are the beneficial owners and/or control the other legal person.

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We are here 24hrs a day Monday to Sunday.
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자금 인출 절차

하단에 상세하게 설명된 IC Markets Global의 모든 AML 정책과 절차는 자금이 본래의 공급자와 수혜자에게 안전하게 돌아가도록 하기 위해 엄격한 가이드라인에 따라 구성되었습니다.

  • IC Markets Global 고객은 반드시 올바른 계좌 정보가 포함된 인출 요청을 완료해야 합니다.
  • 모든 출금 요청은 IC Markets Global 계좌 담당부서에 제출되어 처리됩니다. 당사의 계좌 담당 부서가 계좌 잔금을 확인하여 해당 계좌에 보류사항 또는 인출 제한이 없는지 확인한 뒤 준수 승인 전까지 출금 요청을 승인합니다.
  • IC Markets Global 계좌 담당부서는 모든 인출 요청을 검토하여 원래의 자금이 동일한 입금 방법과 파일의 계좌 소유자에게 인출되었는지 확인합니다. 계좌 담당부서는 고객의 입금 내역과 관련하여 인출 요청을 검토하여 의심스러운 활동이 없는지 검토하고 문서에 기재된 은행 계좌를 확인합니다.
  • 승인된 인출 요청은 회계 부서에서 처리되어 고객에게 자금이 전달됩니다.
  • 인출 시도가 의심스러운 활동으로 표시되는 경우, 출금이 중지되고 IC Markets Global 경영진의 추가 조사가 이뤄질 때까지 보류됩니다.
  • IC Markets Global 경영진은 규정 준수 부서와의 협력 하에 추가 조치 필요여부 및 관련 규제 기관 통지 여부를 확인합니다.

AML 정책 상세내용

하단에 상세하게 설명된 IC Markets Global의 모든 AML 정책과 절차는 자금이 본래의 공급자와 수혜자에게 안전하게 돌아가도록 하기 위해 엄격한 가이드라인에 따라 구성되었습니다.

  • IC Markets Global은 계좌 보유자의 거주 국 이외의 여러 은행 계좌에서 이뤄지는 자금조달을 모니터링합니다.
  • IC Markets Global은 국제자금세탁방지기국(Financial Action Task Force)에서 제시하는 자금 세탁 방지 체제에 따라 관련 조치를 수행합니다.
  • IC Markets Global은 어떠한 경우에도 현금으로 이뤄지는 입금을 허용하지 않으며 현금으로 지급하지 않습니다.
  • IC Markets Global does not accept third-party deposits of any kind.
  • IC Markets Global matches each deposit to the account name on file for that customer.
  • IC Markets Global은 돈세탁이나 범죄 행위와 관련이 있다고 판단되는 거래는 거래의 모든 단계에서 거래 처리를 거부 할 권리가 있습니다. 국제법에 따라 IC Markets Global은 수상한 활동을 보고받은 경우 해당 활동이 관련 규제 기관이나 법적 기관에 보고됨을 고객에게 알릴 의무가 없습니다.

계좌 개설 절차

계정을 개설하기 전에 IC Markets Global은 해당하는 경우 모든 잠재 고객의 신원, 비즈니스 속성, 소득, 자금 출처 및 투자 목표와 관련한 정보를 기록해야 합니다.

제제 국가

당사는 전 세계의 고객을 환영하지만, 회사의 정책과 정부의 규제로 인해 다음과 같이 제한된 및/또는 OFAC 제제 국가에서 요청하는 계좌를 개설할 수 없습니다:

  • Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
  • Afghanistan
  • American Samoa
  • Angola
  • Cambodia
  • Central African Republic
  • Chatham Island (New Zealand)
  • Congo
  • Congo - Brazzaville
  • Congo - Kinshasa
  • Cook Islands
  • Cuba
  • Cuba (Guantanamo Bay)
  • Diego Garcia
  • Gambia
  • Guam
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Iran (Islamic Republic of)
  • Iraq
  • Israel
  • Korea (Democratic Peoples Republic of)
  • Kyrgyzstan
  • Lebanon
  • Libya
  • Mali
  • Martinique
  • Mayotte
  • Myanmar
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Northern Mariana Islands
  • Puerto Rico
  • Reunion
  • Saint Barthélemy
  • Saint Martin
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Senegal
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Sudan
  • Sudan
  • Syrian Arab Republic
  • Tokelau
  • U.S. Virgin Islands
  • United States of America
  • Wake Island
  • Wallis and Futuna
  • Yemen
  • Zanzibar
  • Zimbabwe
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