Verificación Electrónica
International Capital Markets Pty Ltd (IC Markets) está obligada por la Ley de Financiamiento contra el Lavado de Dinero y Contra el Terrorismo de 2006 a verificar su identidad antes de que podamos brindarle productos y servicios financieros. La verificación electrónica nos permite verificar su identidad utilizando herramientas electrónicas y fuentes de datos externas.
Cómo funciona la verificación electrónica
Para verificar su identidad electrónicamente, le pediremos sus datos (como su nombre, dirección, fecha de nacimiento) y los detalles de sus documentos de identificación. Esta información se pasará a organizaciones externas con el fin de hacer coincidir electrónicamente su información con la información en sus bases de datos. Estas organizaciones evaluarán y nos aconsejarán si toda o parte de la información que proporcionó coincide con sus registros. Tenemos un acuerdo con GB Group Ltd que completa la verificación electrónica en nuestro nombre.
Las fuentes de datos externas utilizadas para verificar su identidad incluyen:
- Archivos de información crediticia en poder de Equifax Pty Ltd (esto es solo para confirmar su identidad y no es una verificación de crédito)
- Información disponible al público como el censo electoral y las páginas blancas
- Información en poder del titular oficial del registro a través de sistemas de terceros
Es un delito en virtud de la Ley Contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo 2006 proporcionar información falsa y engañosa sobre su identidad.
Con quién se compartirá su información
Compartiremos su información personal con las siguientes organizaciones externas con el fin de verificar su identidad:
- Equifax Pty Ltd
- El poseedor oficial de registros a través de sistemas de terceros, como los departamentos de la Commonwealth y del gobierno estatal
Estas organizaciones pueden utilizar su información personal e información personal de otras personas, como nombres, direcciones y fechas de nacimiento, con el fin de preparar sus evaluaciones.
Su acuerdo
Al aceptar estos términos y condiciones, usted acepta que:
- La información que nos proporciona es su información personal y usted tiene la autoridad para proporcionarla, y
- /podemos usar y divulgar su información personal para fines de verificación electrónica como se describe anteriormente.
