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Birth Certificate

Birth Certificates will be considered as Proof of Address only if it clearly displays the name and address.

We are also unable to accept birth certificates from certain countries like Portugal due to legal requirements.

P.O.Box

Unfortunately as per our AML regulations, we do not accept P.O.Box details as a valid residential address. Please submit a different proof of residence document showing your residential address details instead.

In event you are not able to provide such document you may submit ONE of the following documents:

  • a copy of a local Municipality's confirmation of your current home address
  • a copy of one more Photo ID (in addition to the primary Photo ID and P.O.Box proof of residence document)
  • a copy of your work contract stating your current residential accommodation or accommodation rental agreement
  • a copy of a police record or local tax form

Exigências de Documentos para Abertura de Conta

De acordo com a Lei Australiana Anti-Branqueamento de Capitais e Contra o Financiamento do Terrorismo de 2006, nós somos obrigados a verificar a sua identidade antes de abrir uma conta de trading.

Somos obrigados a conseguir um mínimo de 100 pontos de ID. Cada formulário de Identificação primária vale 70 pontos, sendo que cada formulário de Identificação secundária vale 30 pontos. O total terá de ser igual ou superior a 100 pontos.

Identificação com Foto (primária) = pontos por documento

São aceites as seguintes formas de identificação com foto:
  • Um Passaporte válido
  • Um Documento de Identificação válido, emitido pelo Governo, como uma Carta de Condução ou cartão de Cidadão
  • Um Cartão de Identidade Nacional válido

Identificação com Foto terá de mostrar o nome completo e data de nascimento. Se a sua Identificação com Foto estiver certificada ou legalizada por notário, isso acrescenta 30 pontos (100 pontos no total).

Comprovativo de Residência (secundária) = 30 pontos por documento

São aceites as seguintes formas de comprovativo de residência:

  • Um Comprovativo de Morada (telefone, gás, electricidade)
  • Extracto Bancário ou do Cartão de Crédito
  • Documento Fiscal Emitido pelo Governo
  • Certidão de Nascimento?
  • Certificado de Cidadania

Todos os comprovativos de residência terão de ser actuais e não poderão estar desactualizados em mais de 90 dias, deverão mostrar o documento completo, mostrar claramente o nome e endereço (não Caixas Postais) e mostrar um prestação de serviços, como dinheiro devido ou pago.?

Total = 100 pontos

Temos de conseguir entender a língua mostrada na sua Identificação com Foto e Comprovativo de Residência. Podemos exigir que documentos facultados noutras línguas que não o Inglês sejam acompanhados por uma tradução em Inglês.

Procedimentos de Levantamento de Fundos

A política e procedimento AML na IC Markets detalhados abaixo são estruturados de acordo com orientações rigorosas, para certificar-se de que os fundos foram devolvidos, de forma segura, à sua fonte e beneficiário de origem.

  • Os clientes da IC Markets terão de preencher um pedido de levantamento que contenha a sua informação de conta correcta.
  • Todos os pedidos de levantamento são enviados ao departamento de contas da IC Markets para processamento. O nosso departamento de Contas confirma o saldo da conta, verifica que não existem restrições de titularidade ou levantamento da conta e depois aprova o pedido de levantamento, aprovação de conformidade pendente.
  • O departamento de Contas da IC Markets revê todos os pedidos de levantamento, verificando os fundos originais são levantados através do mesmo método de depósito e para o titular da conta constante do ficheiro. O nosso departamento de contas examina o pedido de levantamento face ao histórico de depósitos do cliente, para ter a certeza que não existe actividade suspeita e verifica a conta bancária constante do ficheiro.
  • Os pedidos de levantamento aprovados são processados pelo departamento de conta e os fundos são libertados para o cliente.
  • No caso de um levantamento ser assinalado por actividade suspeita, o levantamento é colocado como suspenso, dependente de investigação adicional pelo pessoal de Gestão da IC Markets.
  • A Gestão da IC Markets trabalhará com o nosso departamento de Conformidade para ver se é necessária acção adicional e se algum órgão regulador precisa de ser contactado.

Detalhes da Política AML

A política e procedimento AML na IC Markets detalhados abaixo são estruturados de acordo com orientações rigorosas, para certificar-se de que os fundos foram devolvidos, de forma segura, à sua fonte e beneficiário de origem.

  • A IC Markets monitoriza o financiamento a partir de várias contas bancárias de fora do país de origem do titular da conta.
  • A IC Markets leva as suas acções a cabo com base no quadro de branqueamento de capitais previsto pela Força de Acção Financeira.
  • A IC Markets não aceita depósitos em dinheiro nem desembolsa dinheiro, em quaisquer circunstâncias.
  • A IC Markets não aceita depósitos de terceiros de qualquer tipo.
  • A IC Markets liga cada depósito ao nome da conta em arquivo para esse cliente.
  • A IC Markets reserva o direito de recusar o processamento de uma transacção, em qualquer fase em que acredite que a transacção está ligada, de qualquer forma, a branqueamento de capitais ou actividade criminal. Em conformidade com o direito internacional, a IC Markets não tem a obrigação de informar o cliente, se a actividade suspeita for reportada a quaisquer órgãos reguladores ou legais correspondentes.

Procedimentos de Abertura de Conta

Antes de abrir uma conta, a IC Markets deverá documentar a identidade, a natureza do negócio, rendimento, fonte dos activos, se aplicável, e objectivos de investimento de cada cliente prospectivo.

Países Sancionados

É verdade que nós damos as boas-vindas a clientes de todo o mundo, mas as restrições governamentais, bem como as políticas da empresa proibem a IC Markets de abrir contas originárias dos seguintes países restritos e/ou sancionados pela OFAC:

Afghanistan Bolivia Guinea Bissau
Botswana Guinea Conakry Sierra Leone
Burma (Myanmar) Iran Syria
North Korea Iraq Togo
Cambodia Lesotho Yemen
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) Liberia Zimbabwe
Cuba Libya Tanzania
Democratic Republic of Congo Mali Senegal
Angola Niger Former Liberian Regime of Charles Taylor
Gambia Namibia Antigua and Barbuda
Kyrgyzstan
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